603069:海汽集团2017年第二次临时股东大会会议资料_海汽集团(603069)

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603069:海汽圆状物2017使合作第二份食物次使合作大会大会   检查PDF原文

公报日期:2017-11-08
海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司(安全代码):603069)        2017年度暂时使合作大会宁愿大会

                                   材料

   海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司

       2017 使合作第二份食物次使合作大会

                           大会

                       2017年 11月

                                      目    录

   一、海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司 2017 年切中要害第二份食物次

使合作大会大会待议诸事项一览表 ...... 1

   二、海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司 2017 年切中要害第二份食物次

使合作大会大会绕行的 ...... 3

   三、海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司 2017 年切中要害第二份食物次

使合作大会大会的投标 ...... 5

      互补的公司董事申请求职者的投标 ...... 5

海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司(安全代码):603069)         2017使合作第二份食物次使合作大会大会

          海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司

     2017 使合作第二份食物次使合作大会大会待议诸事项一览表

      一、现场大会待议诸事项一览表

      工夫:2017年11月13日(周一)后期14:30

      放置:海府路海南市美兰区作为大话省24号卜

号大会室

      主持:蒋红韬(主席)

         工夫                              待议诸事项一览表

14:00-14:20  使合作注册,大会签到

                     颁布发表开端,使合作代表引见,大声朗诵使合作

                     计算总数结实出工经济状况,引见与会参谋的。

                     一  读书会的有关注意事项

                     二  大声朗诵、引见票据的质地

                     三  使合作论述法案

  在14:30开端    四  推举计票人、检查人,使合作开票

                     五  颁布发表法案的实况开票结实

                     六  使合作大会果断

                     七  代理人大声朗诵使合作大会法度看待书

                     八  颁布发表大会完毕

                     大会代表签字使合作大会大会记录、果断

                     等互插排成一行行走

海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司(安全代码):603069)         2017使合作第二份食物次使合作大会大会

      二、股权注册日:2017年11月3日

      三、网状物开票

      网状物开票零碎:上海市场占有率使合作大会网状物开票零碎。

      网状物开票工夫:自2017年11月13日

                                  直到2017年11月13日

     使用下层交叉口的网状物开票零碎,在交易零碎的开票平台上开票的工夫是工夫。,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;网上开票平台的开票工夫为大会当天的9。:15-15:00。

海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司(安全代码):603069)         2017使合作第二份食物次使合作大会大会

          海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司

     2017 使合作第二份食物次使合作大会大会绕行的

      维修业务完整的使合作的法定利息,确保使合作大会的标准的次序和实力,确保大会顺利停止,理性股票上市的公司使合作大会的定期地、《海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司条例》和《海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司使合作大大会事定期地》的定期地,特殊照方配药。

      一、董事会维修业务T的法定利息,抵押普通民主党的象征标准的次序和实力的原始的,仔细实行《AS》定期地的债务,完成的花名册任务、执使合作大会的整个任务,大会代表被索取握住大会次序。。

      二、使合作厕使合作大会有权停止使合作大会。、质询权、冠军的,如提议;同时,要实在实行其法度冠军的和工作,不得令委屈休息使合作的合法权利,不要使骚动大会的标准的次序。

      三、在使合作大会召集转换中,使合作的歌唱才能应由举手养育,经大会所在国协定,方可加入讨论;使合作加入讨论时,率先,人们理应引见和解说市场占有率和NU的典型。,演讲应环绕这次大会的提议停止。,言简意赅,每个使合作不超过两个陈说,原始的上每回加入讨论不超过五分钟。。大会是无法充分发挥潜在的能力自己人使合作的提出要求,汇合点请使合作经过听筒、邮务员等方法与公司海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司(安全代码):603069)         2017使合作第二份食物次使合作大会大会

董事会重要官职润色,公司将听取使合作的看待。、看待。

      四、使合作们对这个成绩养育成绩。,公司该当在注册的公司的大会列席。公司董事、高级管理参谋的应尽职尽责。、答复使合作的成绩。

      五、回绝唱片、相片和录像磁带。

      六、使合作大会投票表决经过书面的投票表决和网上投票表决。。使合作(包罗使合作代理人)行使冠军的,每个市场占有率有一票投票表决。。请参阅网状物开票方法 2017年 10月 27日在上海股票交易所网()地下展现的《海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司在附近召集 2017 使合作第二份食物次使合作大会的绕行的》。

      七、公司将严格制止《TH定期地》的互插定期地。,不向加入使合作大会的使合作发给现在,维修业务休息使合作净值利润率。

      八、公司保持了上海锦天城代理人列席属法度公司,颁布法度看待书。

      九、使合作大会合拍,请大会代表折断遥控器或不发音的。

海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司(安全代码):603069)         2017使合作第二份食物次使合作大会大会

海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司 2017 年切中要害第二份食物次使合作大

大会活动:

          互补的公司董事申请求职者的投标

入席使合作:

      理性公司条例、公司条例有关定期地,由海南汽车授予用桩区分受宪法限制的公司用桩区分使合作nominat,拟推荐信符人恩教练机任海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司董事申请求职者,预定合拍开端在普通电力机械经过之日。

      该投标已论述并在第二份食物第十九的次大会经过,现送交使合作大会论述。。

      附件:傅仁恩教练机的简历

                      海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司董事会

                                       2017年11月6日

海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司(安全代码):603069)         2017使合作第二份食物次使合作大会大会

附件:

                         傅仁恩教练机的简历

      符人恩,男,生于1975年3月,中共党员,硕士研究生,

会计职业人员。原海南汽车流放公司大话子公司会计职业、海南汽车流放圆状物受宪法限制的公司财务处门以图表画出、海南汽车流放圆状物受宪法限制的公司大话子公司首座国际泳联站,、海南汽车流放圆状物受宪法限制的公司副总统、海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司以图表画出财务处执行经理兼公司管理部执行经理、海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司安全事务代表,弯垂下来的海南汽车流放圆状物股份受宪法限制的公司总会计职业人员、董事会second 秒。


                

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