狮头股份(600539)第四届董事会第一次会议决议公告_上市公司_新浪财经

时间:2018-06-13 10:04 来源:网络整理 作者:admin

太原四分之一届董事会基本的降神会公报

公司和董事会参谋使安全A的可靠性。、诚实与完整性,公报说得中肯虚伪记载、对给错误的劝告性公务的或大调未顾及负责任。
太原狮头胶接剂股份有限公司(以下缩写词"公司")于2007年10月13日午后以现场方法在公司二楼降神会室传唤了公司四分之一届董事会乍降神会。导演邓守欣、宋靖桢、吴丰林、毕军安、杨春泉、赵宏达、景桥兰、赵席武,孤独董事李天瑞、李海恒、郭毅琦、徐丹出席降神会,给导演 12 人,做导演 12人。公司监事和较高的管理人员出席降神会。。降神会契合公司条例。、公司条例及其相干法度、法度法规邀请,降神会是合法无效的。出席降神会的董事们对降神会举行了足足的议论,:
1、仔细考虑经过了顾虑投票公司董事长的账单;
停飞公司条例和公司条例的规则,四分之一届董事会做研究,决议投票邓守欣丈夫为四分之一届董事会主席。
投票数终于:12票,0票支持,0弃权。
2、审察经过了市政服务机构公司的处死经理。、董事会部长鸟嘴相接触;
董事会主席邓守欣丈夫指定,决议聘用毕军安丈夫使用公司处死经理;郝颖小姐被市政服务机构为董事会部长。
投票数终于:12票,0票支持,0弃权。
3、顾虑市政服务机构公司副处死经理的账单是;
经处死经理毕军安丈夫的指定,决议聘用吴丰林丈夫、郝颖小姐、王艳庆小姐、任建华丈夫、崔朝红丈夫、李世德丈夫使用公司的副处死经理。。
投票数终于:12票,0票支持,0弃权。
4、经过聘用公司的总会计人员仔细考虑、导演策划、首座经济专家的法案;
经处死经理毕军安丈夫的指定,决议聘用刘素珍小姐使用公司总会计人员,市政服务机构常伟东丈夫为公司导演策划,聘用宋靖桢丈夫使用公司总经济师。
投票数终于:12票,0票支持,0弃权。
5、仔细考虑和经过投票特设市政服务机构的账单。
董事会做研究,决议投票邓守欣、吴丰林、李天瑞是战术市政服务机构董事会构件,邓守欣是市政服务机构导演。;徐丹投票、景桥兰、毕军安为董事会审计市政服务机构委员,徐丹是市政服务机构导演。;投票郭毅琦、徐丹、宋靖桢为董事会薪酬与诊察市政服务机构委员,在内的郭毅琦为市政服务机构导演;李天瑞投票、李海恒、邓守欣指定董事会构件为董事会构件,李天瑞是市政服务机构导演。。
投票数终于:12票,0票支持,0弃权。
公司的孤独董事对市政服务机构缺席反对的话。。
本公报。
太原狮子头胶接剂股份有限公司板
2007年10月13日
附件:较高的管理人员简历
刘素珍,女,61 岁,两年制专科学校学历,较高的会计人员。太原狮指环股份有限公司常务副总经理会计人员、总会计人员。社会兼任作为太原身份证明做研究任务实验室处死董事。
郝瑛,女,36 岁,卒业于太原理工大学校舍,经济师。历届太原狮头团委副当职员、太原狮子头胶接剂股份有限公司副导演,狮子头胶接剂股份有限公司文件部副导演、导演,董事会部长,太原狮头胶接剂股份有限公司副处死经理。
张伟东,男,47岁,中共党员,导演策划,两年制专科学校,较高的策划,公司技术部副导演、处长,副导演策划,阳泉狮头特种水公司技术改造司负责人,太原狮子头胶接剂股份有限公司导演策划。
任建华,男,53岁共产党党员,1971年12月伴随任务。阳曲胶接剂公司副处死经理、代处死经理、处死经理,朔州胶接剂有限公司处死经理狮子头指环、处死经理助理的,太原狮头胶接剂股份有限公司副处死经理。
王艳卿,女,42岁,大学校舍本科,中共党员,太原狮头胶接剂股份有限公司销售处处长、太原狮头胶接剂股份有限公司副处死经理。
小宇红,男,40岁,两年制专科学校,曾任太原狮头GRC教育部副导演。,职业学校副校长,公司办公室导演,处死经理助理的,技术改造指挥部副指挥官,太原狮头胶接剂股份有限公司副处死经理。
李世德,男,46岁,策划,我公司3窑窑车间导演,处死经理助理的,太原狮头胶接剂股份有限公司副处死经理,曾荣获太原市上进制造厂、厂子的名誉称号。

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